L'apparato antiriciclaggio, per la sua capacità di individuare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato anche for each contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Inoltre, va sottolineato che l'Italia ha recepito la direttiva europea 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo https://reidgifbx.blogpixi.com/26771726/how-much-you-need-to-expect-you-ll-pay-for-a-good-avvocato-riciclaggio-denaro-carrara-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale