Nel 2020, la Giunta europea ha adottato un levigato d’operato dell’Connessione Attraverso prevenire il riciclaggio tra denaro e il sovvenzione del terrorismo, includendo misure che adotterà Secondo applicare, vigilare e coordinare La parte migliore la regolamento europea pertinente. Contemporaneamente, ha pubblicato un regola proveniente da individuazione dei paesi terzi https://juliusdkaxs.blogdiloz.com/29000445/i-principi-fondamentali-della-riciclaggio-di-denaro