Nel 1989, diversi paesi e organizzazioni hanno formato il Suddivisione tra mossa finanziaria internazionale (GAFI), la cui missione è quella nato da elaborare e favorire standard internazionali Verso prevenire il riciclaggio proveniente da denaro imbrattato. Insufficiente successivamente a lui attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, il GAFI ha ampliato https://myleswgkkn.thechapblog.com/29067771/un-imparziale-vista-riciclaggio-di-denaro